По алфавиту:

Указатель категорий Криминалистика Расследование изготовления или сбыта поддельных денег

Расследование изготовления или сбыта поддельных денег

Тип работы: Реферат
Предмет: Криминалистика
Язык документа: Русский
Год сдачи: 2008
Последнее скачивание: не скачивался

Описание.

Общая характеристика фальшивомонетничества

Выдержка из работы.

Содержание 

Введение.......................................................................................................................2

Глава 1. Общая характеристика фальшивомонетничества......................................4

    • Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.......4
    • Криминологическая характеристика фальшивомонетничества.......13

Глава 2. Расследование фальшивомонетничества..................................................19

    • Особенности возбуждения уголовного дела.......................................19
    • Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.................................................24
    • Соединение и выделение уголовных дел об изготовлении или сбыте поддельных денег.......................................................................................36

Глава 3. Практика.......................................................................................................39

Заключение.................................................................................................................45

Список  литературы....................................................................................................47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

      Результаты  проведенных исследований свидетельствуют о том, что изучение оперативно-розыскных аспектов характеристики изготовления поддельных денег является насущной проблемой практики. Существенное значение при этом имеют элементы, характеризующие:

  • предмет преступного посягательства;
  • способы изготовления поддельных денег;
  • особенности сбыта поддельных денег;
  • личность преступника.

      Опрос сотрудников оперативных подразделений  органов внутренних дел показал, что 34% из них не ориентируются в  категориях лиц, склонных к совершению указанных преступлений, а 42% - имеют определенные пробелы в знаниях относительно способов изготовления поддельных денег. При этом необходимо отметить, что исследование характеристики способов изготовления поддельных денег выступает в качестве базового элемента знаний, используемых при организации противодействия указанным противоправным деяниям в целом и построении конкретных версий в частности.

      Правоохранительные  органы на современном этапе располагают  сведениями о значительном количестве способов подделки денег. Вместе с тем изучение уголовных дел показало, что наибольшее распространение в последнее время получили следующие способы:

  • полиграфический;
  • электрографический;
  • копирование;
  • фоторепродукционный;
  • рисование;
  • комбинированный.

      Проведенный опрос лиц, осужденных за фальшивомонетничество, показал, что 76% респондентов обратили внимание на весьма сложный процесс изготовления фальшивых денег. Это под силу только высококвалифицированным специалистам.

      Таким образом, можно сделать вывод  о высоком уровне общественной опасности данного вида преступления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. Общая характеристика фальшивомонетничества

1.1. Криминалистическая  характеристика механизма  фальшивомонетничества 

      Понятие «фальшивомонетничество» - это устоявшийся  в юридической литературе используемый в практике расследования специальный термин, подразумевающий разновидность преступной деятельности, связанной с изготовлением в целях сбыта или сбытом: 1) поддельных банковских билетов Центрального банка РФ; 2) металлической монеты; 3) ценных бумаг в валюте РФ; 4) иностранной валюты. Фальшивомонетничество является опасным преступлением в сфере экономики. Его расследование и предупреждение связано с рядом трудностей, которые обусловлены спецификой преступных технологий, скрытностью изготовления, малым количеством соучастников преступления, прочностью их связей, сбытом фальшивок в разных городах, разработка преступниками линий поведения на случай провала и т. д.

      В преступную деятельность рассматриваемого вида втягивается обычно небольшой, но достаточно квалифицированный круг лиц. При этом, как правило, члены преступной группы связанные между собой родственными связями, прошлыми судимостями, профессиональной совместной деятельностью, знания и навыки которой являются определяющими для криминальной технологии фальшивомонетчиков. Исключение составляют перевозчики и оптовые сбытчики «товара», деятельность которых по своему содержанию существенно отличается от процесса подготовки и изготовления фальшивок.

      Некоторые части этих преступлений совершаются в одиночку, однако фальшивомонетчик одиночка вынужден в процессе подготовки, изготовления и сбыта фальшивок вступать в контакты с довольно большим кругом лиц. Это объясняется тем, что изготовитель фальшивых денег должен:

    • изучить специальную литературу, в которой излагаются отдельные стадии и более частные элементы технологического процесса, применяемого при изготовлении специальной полиграфической продукции;
    • приобрести или получить доступ к множительной технике, фотографическим, полиграфическим материалам и красителям;
    • войти в сговор с работниками полиграфических предприятий, которые по замыслу фальшивомонетчика должны будут снабдить его необходимыми материалами или выполнить часть работы по изготовлению фальшивки;
    • найти и приспособить помещения, в которых будут произведены основные работы по изготовлению полиграфической подделки.

      Таким образом малочисленность и относительная сплоченность групп фальшивомонетчиков не является непреодолимым препятствием на пути обнаружения и фиксации информации об их преступной деятельности.

           Лицами, от которых  можно ждать участия и предполагать их консультативную и процедурную  роль в подготовке и совершении рассматриваемого преступления, могут быть:

    1)ранее судимые за фальшивомонетничество или квалифицированную подделку документов, штампов, печатей и т. п.;

  2) работники полиграфических предприятий, художники, фотографы, граверы, зубные техники и специалисты по обработке металла;

          3) лица, привлекавшиеся ранее к ответственности за хищение материалов, оборудования и иных ценностей, которые могли быть использованы для изготовления фальшивых денег;

    4) лица, занимающиеся изготовлением по месту работы каких-либо посторонних предметов, имеющих отношение к полиграфическому производству, а также имеющие связи с ранее судимыми за фальшивомонетничество или подделку документов, печатей или штампов;

        5)  уволившиеся с работы без достаточно веских оснований сотрудники полиграфических предприятий и других объектов, располагающих копировально-множительной техникой;

         6) лица, уволенные с вышеуказанных предприятий по компрометирующим их мотивам;

     При назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

      Суд принимает во внимание то, что А. не работает, отрицательно  характеризуется по последнему месту отбытия наказания и по месту жительства, злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно привлекался к административной ответственности (л.д.67, 90), ранее судим (л.д.75-78, 80).

      В то же время суд учитывает А. явку с повинной (л.д.10,11), его чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, положительную характеристику из следственного изолятора (л.д.92).

      В качестве обстоятельств, смягчающих наказание  А., в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления.

      Обстоятельством, отягчающим наказание А., в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признаёт рецидив преступлений.

      Несмотря  на то, что в действиях подсудимого А. имеется обстоятельство, смягчающее наказание, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд не применяет правила ст.62 УК РФ, поскольку у подсудимого имеются отягчающие обстоятельства.

      Поскольку уголовное дело рассматривается  в особом порядке судебного заседания, то, как указано в ч.2 ст. 316 УПК РФ, срок наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за данное преступление.

      Определяя вид и размер наказания А., суд учитывает то, что он совершил преступление, которое в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких.  

     Принимая  во внимание, что А. совершил умышленное тяжкое преступление, с учётом его  личности, характера и степени  общественной опасности совершенного преступления, а также в силу того, что исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, суд считает необходимым применить к нему наказание в виде лишения свободы на определённый срок.

     Учитывая  материальное положение А. и необходимость возмещения материального ущерба, суд приходит к выводу о нецелесообразности применения к нему дополнительного наказания в виде штрафа.

     С учётом обстоятельств, при которых  А. было совершено преступление, его  поведения во время и после совершения преступления, отношения к содеянному, суд находит возможным назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ (ниже низшего предела). При этом в качестве исключительных обстоятельств суд признаёт явку с повинной, чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления.

      Поскольку А. совершил умышленное тяжкое преступление до вынесения приговора мировым  судьей судебного участка Новосокольнического  района Псковской области, то окончательное  наказание ему должно назначаться по правилам ст.69 ч.5 УК РФ, путем частичного сложения наказаний по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка Новосокольнического района Псковской области от  06 марта 2007 года.

      При назначении А. вида исправительного  учреждения, суд руководствуется п. “в” ч.1 ст.58 УК РФ, согласно которому – мужчинам, осужденным к лишению свободы при рецидиве, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, наказание надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

      Так как А. приговором от 06 марта 2007 года мировым судьей судебного участка Новосокольнического района Псковской области назначено наказание в виде лишения свободы суд считает, что в избрании ему меры пресечения до вступления приговора в законную силу нет необходимости.

       Потерпевшей Б. на предварительном следствии был заявлен гражданский иск о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, на  1000 рублей.

     При рассмотрении гражданского иска суд  исходит из того, что ущерб потерпевшей  причинен совершеннолетним, дееспособным лицом. В соответствии со ст.1064 ГК РФ, ущерб, причинённый имуществу лица, должен быть возмещён в полном объёме лицом причинившем вред.

      По  делу имеется вещественное доказательство – поддельная купюра достоинством 100 долларов США, которая согласно приказа МВД России № 70 от 10.02.2006 года (л.д.21) направлена для проверки и постановки на федеральный учёт в ЭКЦ МВД России (л.д.22). Согласно названного приказа после проверки и постановки на учёт денежные купюры возвращаются обратно в подразделение. Принимая решение по вещественному доказательству, суд считает необходимым после возвращения его из ЭКЦ МВД РФ уничтожить.

      По  уголовному делу имеются процессуальные издержки в размере 2200 руб. Данная сумма  была выплачена адвокату за оказание  юридической помощи А. на предварительном следствии при участии в уголовном судопроизводстве по назначению.

     Поскольку дело было рассмотрено в особом порядке  судебного заседания, то в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ А. подлежит освобождению от возмещения процессуальных издержек, которые следует отнести за счет средств федерального бюджета. 

     На  основании  изложенного и руководствуясь ст. 316  УПК РФ, суд 

п р и г о в  о р и л :

      А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа.

      На  основании ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по данному приговору  и приговору мирового судьи судебного  участка Новосокольнического района Псковской области от 06 марта 2007 года окончательно определить А. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

      Зачесть А. в срок отбытия наказания срок, отбытый по приговору мирового судьи  судебного участка Новосокольнического района Псковской области от 06 марта 2007 года.

       Срок наказания исчислять с 05 марта 2007 года.

      Меру  пресечения А. не избирать.

      Взыскать  с А. в пользу Б.  материальный ущерб в сумме 1000 (одна тысяча) рублей.

      Вещественное доказательство – поддельную купюру достоинством 100 долларов США по возвращению из ЭКЦ МВД России – уничтожить.

      Процессуальные  издержки за ведение дела защитником на предварительном следствии в  сумме 2200  рублей 00 копеек отнести  за счет средств федерального бюджета.

       А.. освободить от возмещения процессуальных издержек в соответствии с ч.10 ст. 316 УПК РФ. 

      Приговор  может быть обжалован в кассационном порядке с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в Псковский областной  суд в течение 10 суток со дня  провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья   подпись                                                                       
 
 
 
 

Похожие работы:
© 2009-2019 Все права защищены — dipland.ru